Металлурги из Ростова набрали у восьми швейцарских банков непосильные кредиты, благодаря липовым документам.
Двое россиян обманом получили у швейцарских банков 25 млн долларов. Предприниматели подкупили «нужных» людей на всех уровнях. Даже сотрудника Женевского банка, который выдал мошенникам фальшивый отчет якобы о состоятельности их компании. Об этом сообщила швейцарская газета
Суть дела такова - один из горе-предпринимателей вел бизнес в Ростовской области. Он руководил швейцарской компанией Nori SA, которая торговала металлами. Вместе с подельником они продавали ресурсы турецким заводам во многом благодаря тем кредитам, которые получали в Женеве. Сначала выплачивали долг своевременно. Но после западных санкций перестали вовсе. И, как выяснилось потом, большинство документов о поставках металлов были фальшивками.
Оба фигуранта уже признали свою вину, поэтому их осудят даже без судебного процесса, сообщает прокурор Жозеф Вонрау. Каждому грозит тюремный срок до 5 лет. Как поступят с теми, кто подделывал документы, следователи еще не решили. Пока установили вину только одного человека — сотрудника банка, который выдавал фальшивые отчеты о проверке и поддельные портовые документы. Но источникам, близким к делу, доподлинно известно, что «свои» люди у предпринимателей были везде. Благодаря такому человеку и обнаружили мошенников. Портовый сотрудник из Ростова донес представителям банка на своих боссов, которые отстегнули ему несколько тысяч долларов за молчание.
Возможно, к делу причастен еще один человек, пишет Le Temps. Разорившийся российский олигарх-металлург Вадим Варшавский, несмотря на свое банкротство, поставлял Nori SA большую часть металлов. Об этом неосторожно упомянула жена одного из обвиняемых в записке, которую передали ее мужу прямо в тюрьму. Из текста следует, что целью мошенников было построить новый завод, а контролировать его должен бы был как раз Варшавский.
Сами же обвиняемые отказываются отвечать на вопросы про своего давнего партнера. А с самим экс-олигархом связаться не удается. Напомним, Варшавский известен тем, что активно судился с российской компанией «Мечел» за различные металлургические активы. А некоторые СМИ даже называли его рейдером.
Комментарии (0)